ПОЖАЛУЙСТА, ССЫЛКА НА CASINO GURU MLRO (ОТЧЕТНЫЙ ОФИЦЕР ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ)
CASINO GURU: Наша позиция заключается в том, что процесс проверки не должен завершаться только на основании разницы между двумя атрибутами файла.
BETPAT: Проверка клиента не была частью упомянутых атрибутов, KYC был утвержден на основе исходных документов, предоставленных клиентом, мы согласны с тем, что клиент является тем, кем он себя называет, это не вызывает сомнений, поэтому учетная запись имеет был закрыт, мы уже упоминали об этом ранее, пожалуйста, поймите, в чем проблема.
1. Проверка клиента на KYC была подтверждена по предоставленным документам.
2. Личность клиента не подвергается сомнению, поэтому нет необходимости в "звонке по скайпу" для проверки клиента, мы уточнили эту позицию в последнем письме.
3. Проверки AML обрабатывались как часть наших обязательств KYC / AML, было замечено, что измененный банковский документ был предоставлен клиентом.
4. Casino Guru узнал, что клиент предоставил измененный банковский документ.
5. Casino Guru вынуждает нас принимать измененные банковские документы, противоречащие нашей политике KYC / AML. Если мы не примем ваше мнение, вы снизите наш рейтинг.
Если вы можете объяснить BetPat по своему профессиональному мнению, почему рассматриваемый банковский документ мог быть изменен, поскольку вы упомянули, что есть много причин, и почему, по мнению Casino Guru, мы должны изменить нашу политику AML на основе этого, чтобы разрешить модифицированные банковские операции документы.
Мне очень интересно, что сотрудник Casino Guru имеет квалифицированное мнение в отношении наших и международных стандартов AML, мы посоветовали этому сотруднику переслать его MLRO Casino Guru (сотруднику по отчетности о борьбе с отмыванием денег), чего не произошло, сотрудник вынуждает BetPat принять измененный банковский документ, мы считаем это крайне нерегулярным и противоречащим международным стандартам по борьбе с отмыванием денег.
PLEASE CC TO CASINO GURU MLRO (MONEY LAUNDERING REPORTING OFFICER)
CASINO GURU: Our position is that the verification process should not have been concluded just based on the difference between the two attributes of the file
BETPAT: Customer Verification was not part of the attributes mentioned, KYC was approved based on the initial documents provided by the customer, we agree that the customer is who he says he is, this is not in question, this is not why the account has been closed, we have mentioned this previously, please understand the problem.
1. Verification of the customer for KYC was approved on the documents provided.
2. The identity of the customer is not in question, therefore there is no need to have a "skype call" to verify the customer, we have clarified this position in the last email.
3. AML checks were processed as part of our KYC/AML obligations, it was noticed that modified banking document was supplied by the customer.
4. Casino Guru recognised the customer has supplied a modified banking document.
5. Casino Guru are forcing us to accept modified banking documents against our KYC/AML policy, If we don't accept your opinion, you will reduce our rating.
If you can explain to BetPat in your professional opinion why the banking document in question may have been modified, as you mention there are many reasons, and why in Casino Guru's opinion that we should change our AML policy based on this, to allow modified banking documents.
I'm very interested that Casino Guru member of staff has a qualified opinion in regards to our and international AML standards, we have advised this member of staff to forward this to Casino Guru's MLRO, (Money Laundering Reporting Officer) which has not happened, the member of staff is forcing BetPat to accept a modified banking document, we find this highly irregular and against international standards to combat money laundering.
Автоматический перевод: