BitCasino совершенно не смог защитить уязвимых игроков, проживающих в запрещенной юрисдикции, что позволило им играть в криптовалютах на сумму, эквивалентную более чем 33 000 долларов США. В BitCasino была подана жалоба по следующим пунктам:
12 сентября 2023 года руководству казино была подана официальная жалоба после 6 бурных месяцев игрового процесса, касающаяся следующих серьезных проблем:
А. Нарушение российского законодательства в сфере оказания услуг по азартным играм в Интернете:
Несмотря на полную осведомленность о том, что Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала доступ к сайту BitCasino из-за незаконности его деятельности, BitCasino незаконно разрешила российскому игроку, а именно мне, зарегистрироваться и играть на платформе BitCasino.
Хотя в Условиях использования BitCasino указано, что
«BitCasino несет ответственность за определение того, соответствует ли доступ BitCasino к нашему веб-сайту и его использование любым правилам, законам и положениям, применимым к BitCasino, и BitCasino гарантирует нам, что азартные игры не являются незаконными на территории, где находится BitCasino». Считаю, что Оператор был непосредственно осведомлен о незаконности оказания игорных услуг резидентам Российской Федерации и должен был незамедлительно включить его в Список запрещенных юрисдикций.
Б. Халатность по отношению к уязвимому игроку:
Я начал свой игровой путь в марте 2023 года, в беспокойный период для меня из-за продолжающихся военных и политических событий в моей родной стране, Российской Федерации. Эмоциональное и психологическое напряжение заставило меня искать утешения в онлайн-гемблинге. Получив в конце 2022 года значительное наследство от дедушкиного поместья, я конвертировал практически весь свой капитал на тот момент в криптовалюту и, к несчастью для себя, подсел на сети онлайн-гемблинга на сайте BitCasino.
Платформа BitCasino позволила мне внести депозит и сделать ставку на сумму, которую я не мог позволить себе потерять без какого-либо вмешательства со стороны человека. В частности, BitCasino не обратило никакого внимания и не обеспечило какой-либо проверки пригодности к игре, а также не предложило и не наложило никакого периода на размышление или ограничений, несмотря на наличие всех признаков обязательной азартной игры: (Приложение B представляет собой полный обзор обязательной азартной игры. закономерности за всю историю счета)
- Погоня за потерями;
- Схемы ставок, предполагающие размещение крупных ставок за очень короткий период времени, до 4 ставок в минуту;
- Размер ставки до 150% от первоначального депозита в игровой день;
- Передепонирование любых снятых сумм;
BitCasino ни разу не попыталась проверить мое благосостояние, а вместо этого BitCasino только поощряла дальнейшую игру, размещая виджеты, призывающие меня сделать повторный депозит, несмотря на положительный баланс, и «продолжать играть».
Тем не менее, BitCasino не смог решить проблему, которая явно заманивает и побуждает меня продолжать играть через веб-сайт BitCasino как с помощью автоматических баннеров, так и с помощью прямого сообщения по электронной почте от «VIP-менеджера».
C. Непроведение проверок ПОД:
Мне удалось поставить более 1 500 000 долларов США, внести 176 тысяч долларов США и снять 144 тысячи долларов США без каких-либо проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) или проверки личности со стороны BitCasino. Только по моей инициативе я подтвердил свою личность 4 сентября 2023 года.
Такая халатность со стороны BitCasino является явным нарушением национального законодательства Кюрасао.
Этот вопрос представляет особый интерес в связи с тем, что в настоящее время Российская Федерация рассматривается Королевством Нидерландов, неотъемлемой частью которого является Кюрасао, территорией с повышенными рисками отмывания денег и санкциями.
Учитывая серьезность этих нарушений, я предъявил официальную претензию:
- Полный возврат любого положительного выигрыша, полученного оператором BitCasino.io Moon Technologies BV, что, по моим расчетам, в общей сложности составляет:
- 31362 токенов криптовалюты USDT (Tether USD)
- 0,02246289 единиц криптовалюты BTC (Биткойн)
- 0,031 единицы криптовалюты ETH (Ethereum)
- Немедленное закрытие моего аккаунта на BitCasino.io
Последствием жалобы стало закрытие учетной записи без какого-либо уведомления через 2 дня после подачи жалобы и... полное молчание в течение последних 5 недель, несмотря на дальнейшие напоминания, отправленные 19 сентября и 18 октября. Не помог и прямой подход к высшему руководству Yolo Group.
Настоящим я требую полного возврата любой прибыли, полученной BitCasino.
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
Автоматический перевод: