Dukes Casino - Игрок не может завершить процесс KYC.

Постоянные запросы на дополнительные идентификаторы, если они уже проверены

Это казино позволяет вам вносить сколько угодно денег без проверок KYC или AML, пока вы не придете для вывода выигрыша. Затем они используют правила, чтобы добавлять все больше и больше блокировщиков и в основном собирать личную информацию о вас. Не верьте, я подаю против них небольшой иск, жалоба ICO на мои данные и IBAS.

Дорогой Андрей,

Спасибо, что подали жалобу. Пожалуйста, поймите, что KYC - это очень важный и важный процесс, во время которого казино гарантирует, что деньги будут отправлены законному владельцу. Ни одно из серьезных и лицензированных казино не относится легкомысленно к KYC, и я боюсь, что вам придется пройти через этот процесс, если вы хотите получить свой выигрыш. Также хочу подчеркнуть, что в казино может потребоваться дополнительная верификация, даже если ваша учетная запись уже была верифицирована. В запросе подтверждения вкладов и источника дохода нет ничего необычного.

Я бы порекомендовал вам сотрудничать с казино и как можно скорее предоставить все необходимые документы. Если есть еще что-нибудь, что я могу сделать для вас по этому поводу, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

С уважением,

Кристина

Привет - я предоставил:

Домашний адрес

Водительские права со мной на изображении в виде селфи

Паспорт со мной в образе в виде селфи

Полный набор уставных счетов компании для одного из моих предприятий

Письмо от HMRC, подтверждающее мой служебный адрес

Записи в Регистрационной палате, включая Меморандум, владение компанией и долю

Копия лицевой и оборотной сторон обеих банковских карт, используемых для внесения депозитов

Выписка с обоих банковских счетов, один показывает все транзакции, другой показывает транзакции до 21 ноября.

Я не могу получить выписку по транзакциям после 21 ноября до 21 декабря, поэтому я предоставил как снимок экрана изнутри учетной записи, так и загрузку .pdf, четко показывающую транзакции, и возвращение после 21 ноября, чтобы позволить надлежащее примирение

Личная зарплата от ноября 2020 г.

Я также сообщил, что владею 6 предприятиями и подтвердил свои пенсионные взносы за последний год.

Я буквально не могу предоставить ничего другого, меня уже просили, и я предоставил слишком много.

Я подал 6 жалоб в их группу по рассмотрению жалоб, ни одна из них не была рассмотрена.

У меня было много часов разговоров в их чате, и меня покровительствовали, я загрузил все эти разговоры, и по моему тону ясно, насколько я напряжен, обеспокоен и недоволен этой ситуацией, но они не проявляют подлинного беспокойства.

В пятницу, 3 декабря, это будет продолжаться в течение двух недель, все время, пока Dukes Casino продолжало разрешать депозиты без какой-либо проверки для AML или KYC, это требуется только для вывода средств, потому что я выиграл. Они позволяют игрокам продолжать делать депозиты и терять деньги, но при этом делают невозможным подтверждение вывода средств. Если бы они заботились о проверке, они бы сделали это заранее, до внесения депозита.

В пятницу, 3 декабря, если проблема не будет решена, я отправлю письмо перед действием в Dukes Casino - оно будет включать не только суммы вывода, но также проценты (в размере 8%) и плату за мое время (в размере 1500 фунтов стерлингов в день). ). Если они не ответят на это письмо в течение 28 дней, я подам спор в суд мелких тяжб, который также будет включать в себя возмещение расходов на подачу моего иска, дополнительное время, потраченное на подачу и доказательство иска, и компенсацию за бедствие.

Огромное количество информации, позволяющей установить личность, которая у них есть, для компании, не являющейся британской, вызывает серьезную озабоченность, особенно для той, которая явно использует `` справедливое отношение к клиентам '' в качестве предлога для задержки и отказа от оплаты, поэтому я тоже в процессе подачи жалобы в Управление уполномоченного по информации Великобритании. Это сделано для того, чтобы мои данные были уничтожены, и для защиты других игроков, которым предлагается чрезмерное количество PII под видом KYC.

Мне нужно защитить других людей от такого типа мошенничества, из других онлайн-обзоров Dukes Casino вы можете видеть, что я не единственный человек, с которым это происходит, и я контактирую с этими другими игроками в рамках своего процесса , похоже, это их стандартная практика, когда выигрывают новые игроки.

Я позволю суду решить, предоставил ли я достаточно информации или нет, и, честно говоря, я был бы счастлив, если бы это было передано в суд, поскольку, надеюсь, это помешает этой компании вызывать такой же уровень стресса, расстройства и беспокойства у других невиновных игроков.

К счастью, я могу позволить себе привязать свои деньги к Dukes Casino, другие, возможно, не смогут, но все это будет задокументировано и зарегистрировано в зависимости от следующего курса действий Dukes Casino.

А также, для ясности - когда я в пятницу отправляю письмо о действии, я принимаю не только суммы вывода, я не соглашусь ни на что меньшее, чем суммы вывода + проценты по ставке 8% + плата за мое время.

Если они не ответят в течение 28 дней, то в дополнение к вышесказанному я приму возмещение только за обращение в суд, дополнительное время и компенсацию.

У меня только что было 3 электронных письма от Dukes Casino, в которых все говорится об одном и том же - с просьбой указать идентификатор, адрес и подтверждение платежа, все из которых были предоставлены 12 дней назад и ранее были проверены (что подтверждено в электронных письмах от их службы безопасности. ).

Я настоятельно рекомендую Dukes Casino изучить информацию, которую они уже хранят, и использовать ее в следующие 2 дня с умом, потому что, как только я отправлю Письмо о действии, я выполню этот процесс как для себя, так и для всех других людей, с которыми они плохо обращаются.

Спасибо, Андрей, за ответ. Теперь я передам вашу жалобу моему коллеге Питеру, который будет в вашей помощи. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ваша проблема скоро будет решена к вашему удовлетворению.

Привет Андрей,

Я изучил ваше дело и понял ваше разочарование. Я свяжусь с казино и посмотрю, смогу ли я помочь. Я хотел бы пригласить Dukes Casino к беседе для участия в разрешении данной жалобы.

Привет, Питер - вчера я получил 8 стандартных фирменных автоматических писем с просьбой указать стандартный идентификатор, адрес, подтверждение оплаты, я также получил электронное письмо от их службы безопасности, в котором они благодарили меня за информацию (но я больше ничего не отправлял), и при входе в мою учетную запись идентификатор, адрес и подтверждение платежа были отмечены как проверенные.

Я сделал скриншоты с отметками времени, чтобы продемонстрировать суду, что они намеренно вызывают путаницу, системы неадекватны и никто не рассматривает это дело вручную.

Кроме того, когда я отправлял информацию, их система не позволяла мне больше загружать файлы (потому что буквально я отправил около 20 документов, неопровержимо доказывающих, кто я, где я живу, владение аккаунтом и источник средств), поэтому они заставили меня использовать электронная почта, что является очень плохой практикой.

Завтра отправляю письмо перед действием.

Привет, Эндрю, спасибо за обновление.

Мы просим Dukes Casino ответить на эту жалобу. Продлеваем таймер на 7 дней. Если казино не ответит в установленные сроки, жалоба станет «неразрешенной», что может отрицательно повлиять на ее рейтинг.

Здравствуйте, мы получили следующий ответ от казино:

«Нам искренне жаль слышать, что г-н Эндрю, похоже, недоволен предоставленными услугами.

Мы усердно работаем над поиском разумного решения между нашим стремлением предоставить нашим клиентам справедливый, открытый и заслуживающий доверия опыт и в то же время тесно сотрудничать с нашими регулирующими органами для защиты наших клиентов.

Мы являемся полностью регулируемым казино и должны соблюдать требования и политику AML с этими необходимыми процедурами проверки, по которым г-ну Эндрю была запрошена дополнительная документация для завершения проверки учетной записи.

Документы предоставлены, а вывод оплачен 3 декабря 2020 года ».

Уважаемый Андрей, вы уже получили свои средства?

Дорогой Андрей,

Продлеваем таймер на 7 дней. Имейте в виду, что если вы не ответите в установленный срок, мы отклоним вашу жалобу.

Несмотря на то, что мы предполагаем, что проблема была решена, без подтверждения от игрока, мы вынуждены отклонить эту жалобу.