Я хочу быть предельно ясным, эта группа, отвечающая за shuffle, несет плохие новости, написанные на них. Давайте рассмотрим происхождение денег shuffle, которые финансировали это предприятие, не так ли?
Доказательства, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что хакеры FTX все еще разгуливают на свободе
7 ноября 2022 г. FTX переводит десятки транзакций на 0xcD:
0xf1bbf2d21cd735ec858a9fd3d036d764f1852f7905a0d49424d22784b6024c89
Вы сразу заметите, что многие переводы на сумму 50 000 USDC были подтверждены. Это было сделано намеренно, чтобы не вызывать тревогу. Есть несколько TXID и адресов, представляющих интерес:
TXID1:
0x3e2563cdc27f1e6be1f5995b9669660431d7e9e60d5cfb1c74320c27bbf2536b
Этот TXID показывает цепочку подключений к первому известному держателю ShuffleEmployee2
TXID2:
0xdce984dccd4378b331591bcda03f9a0f5260bc53d16b863ef8f348b8ebe6c232
Второе из примечательных взаимодействий с NoahShuffle2 за 100 000 USDC. Этот адрес принадлежит Ною Дамметту, бывшему сотруднику FTX и нынешнему владельцу Shuffle.com.
Ной платит по первому адресу с той же периодичностью, с которой ранее получал платежи от FTX.
TXID3:
0x0dfe3dc5dbd49e2b05a477b7c9378dc7037b8a7bce1323e6dcf15b138185d4f4
Эта транзакция показывает прямое соединение, взаимодействующее с горячим кошельком казино Shuffle.
TXID4:
0x3288f464dca8507658594a290d165e08ce88faf207d3ed2d88f6079d949b7ed6
Еще от NoahShuffle
TXID5:
0x1b87a6885f73d9dbce0cd2789793503440921fc3d8633f747b8fb046af18d459
Еще от NoahShuffle
Я подсчитал, что на этот адрес было украдено более 25 000 000 долларов, и это весьма подозрительно, поскольку в деле замешаны как минимум два бывших сотрудника всего за несколько дней до того, как FTX подала заявление о банкротстве.
Текущий кошелек Ноя был пополнен несколькими небольшими переводами с Binance после того, как эти деньги были переведены:
0xad20dd573f0c1e17849faabff065c3745f9b68c3497ec1bf5a17dcb4c66ea73b
I want to be crystal clear, this group in charge of shuffle has bad news written all over them. Let’s consider the origins of shuffles money that funded this venture shall we?
Onchain evidence suggesting FTX hackers are still roaming free
November 7th 2022 FTX transfers dozens of transactions to 0xcD:
0xf1bbf2d21cd735ec858a9fd3d036d764f1852f7905a0d49424d22784b6024c89
You will notice right away that many transfers for 50,000 USDC were confirmed. This was intentional to avoid triggering any alarms. There are several TXIDs and addresses of interest:
TXID1:
0x3e2563cdc27f1e6be1f5995b9669660431d7e9e60d5cfb1c74320c27bbf2536b
This TXID Shows on chain connection to the first notable holder ShuffleEmployee2
TXID2:
0xdce984dccd4378b331591bcda03f9a0f5260bc53d16b863ef8f348b8ebe6c232
The second of notable interactions with NoahShuffle2 for 100,000 USDC. This address belongs to Noah Dummett who is a former FTX employee and current owner of Shuffle.com.
Noah pays the first address at the same intervals as previously was recieving payments from FTX.
TXID3:
0x0dfe3dc5dbd49e2b05a477b7c9378dc7037b8a7bce1323e6dcf15b138185d4f4
This tx shows a direct connection interacting with the Shuffle casino hotwallet.
TXID4:
0x3288f464dca8507658594a290d165e08ce88faf207d3ed2d88f6079d949b7ed6
Another from NoahShuffle
TXID5:
0x1b87a6885f73d9dbce0cd2789793503440921fc3d8633f747b8fb046af18d459
Another from NoahShuffle
I have counted more than $25,000,000 was stolen to this address, and it highly suspicious involving at least 2 former employees just days before FTX filed for bankruptcy.
Noah's current wallet was funded by several smaller transfers from binance, after this money was transferred:
0xad20dd573f0c1e17849faabff065c3745f9b68c3497ec1bf5a17dcb4c66ea73b
Автоматический перевод: