Напишите чешским властям по адресу:
Ниже приведено то, что я написал:
Официальная жалоба на Hashtrix Sro – Запрос на расследование
Уважаемые чешские власти!
{Мои данные}
Я пишу, чтобы официально попросить вашего вмешательства в отношении возможных нарушений чешских и европейских финансовых норм компанией Hashtrix Sro, расположенной по адресу Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, регистрационный номер 07225644.
### Краткое содержание выпуска
Недавно я провел транзакции через платформу компании, чтобы иметь возможность пополнять счета нелегального казино, базирующегося в Кюрасао, на которые мне обычно не разрешается отправлять какие-либо средства (учитывая, что мой банк блокирует все транзакции, связанные с азартными играми, на основании своего кода MCC). Кроме того, такие платежи должны быть помечены как высокорисковые, учитывая, что средства в конечном итоге уходят за пределы ЕС и в нелегальный бизнес.
Я обнаружил, что Hashtrix Sro работает как платежный процессор для нелегальных онлайн-гемблинговых платформ, работающих без соответствующих лицензий. Казино, которому я заплатил, это: https://www.luckyones.com/, расположенное в Кюрасао. Я прикреплю доказательства транзакций с веб-страницы казино, чтобы вы могли связать их с реальными платежами, которые я сделал чешской компании hashtrix.
Компания участвовала в сомнительных финансовых практиках, в том числе:
1. **Обработка транзакций для нелицензированных операторов азартных игр**
- Компания осуществляла платежи по азартным играм, которые не должны были обрабатываться.
2. **Непроведение проверок KYC/AML**
- Это нарушает Закон о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (Закон № 253/2008 Сб.).
- Компания не провела надлежащую проверку моей личности или личности получателя, несмотря на обработку высокорисковых транзакций.
3. **Использование неверных кодов MCC (отмывание транзакций)**
- В моем способе оплаты активирована блокировка азартных игр.
- Несмотря на это, компания Hashtrix Sro обработала транзакцию, связанную с азартными играми, что означает, что они, должно быть, намеренно неверно классифицировали платеж, чтобы обойти ограничения.
- Это вызывает серьезные опасения относительно мошеннической деятельности и отмывания денег.
4. **Уклончивые и вводящие в заблуждение ответы от Hashbon и Exchmatrix**
- Сначала я связался с Hashbon (
https://hashbon.com/, платформа, на которую я делал платежи. Они ложно утверждали, что не связаны с Hashtrix Sro.
- Вместо того, чтобы ответить напрямую, они поручили мне связаться и , которые являются контактными адресами электронной почты https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix — еще одна чешская платформа, предположительно используемая в качестве шлюза для незаконных азартных игр.
- Такое обманное перенаправление, по-видимому, является попыткой дистанцироваться от ответственности и скрыть реальный денежный поток.
### Опасения по поводу отмывания денег
Компания управляет несколькими подозрительными веб-сайтами, которые не служат никакой реальной коммерческой цели, кроме содействия несанкционированным платежам:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Эти скелетные сайты нефункциональны, однако они официально связаны с Hashtrix Sro. Это убедительно свидетельствует о том, что компания может заниматься отмыванием денег, перенаправляя средства через поддельные платформы.
### Реквизиты платежа
Я осуществил платежи через свою карту VISA 416598XXXXXX0845** на общую сумму €3290 за семь транзакций. Эти транзакции были обработаны, несмотря на то, что надлежащие проверки KYC и AML не проводились, что делает их незаконными в соответствии с финансовыми нормами Чехии и ЕС.
### Официальные запросы
Учитывая серьезность этих нарушений, я настоятельно призываю ваше агентство:
1. Расследовать деятельность Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix на предмет их участия в несанкционированных азартных играх и потенциальном отмывании денег.
2. Оцените соблюдение компанией правил KYC и AML, поскольку ее текущая практика, по всей видимости, нарушает финансовое законодательство Чехии и ЕС.
3. Обеспечить возврат средств по незаконным транзакциям, поскольку компания не проверила обе стороны, участвующие в транзакции, и нарушила закон, обрабатывая их.
4. Подтвердите получение данной жалобы и сообщите мне о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять с моей стороны.
Для справки прилагаю полную историю общения с Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix, а также подтверждения оплаты. Также прилагаю существующий приказ против них, который нашел в интенрете. Это та же компания. Я верю, что ваше агентство примет необходимые меры для поддержания финансовой целостности и прав потребителей.
Жду вашего подтверждения и дальнейших указаний. Еще раз заявляю, что я был бы заинтересован в возврате суммы в размере €3290.
Я могу помочь с особенностями для разных стран, просто дайте мне знать, какие именно вам нужны.
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Автоматический перевод:
