ФорумКазиноВулкан Вегас - Оплата третьим лицам.

Вулкан Вегас - Оплата третьим лицам.

2 лет назад  по HelmeHU
|
3448 просмотров 8 ответов |
|
2 лет назад

У меня проблема с казино Vulkan Vegas, когда я вношу сумму, она поступает не напрямую им, а третьему лицу.


Например:

эллипсэрп (Таллинн)

АЙБОКСБАНК (Украина)

игра


Не вызывает ли это подозрений в отмывании денег?

Когда я играю на Bwin или Unibet, деньги идут напрямую в компанию.


В этом случае он переходит к неотслеживаемым компаниям.


В Европейском Союзе к отмыванию денег относятся очень серьезно, даже если вы знаете об этом и не сообщаете об этом, вы попадете в тюрьму.


В чате сказали, что все в порядке, но я очень в этом сомневаюсь.

Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Я не знаю, стоит ли мне идти в полицию.

Автоматический перевод:
HelmeHU
2 лет назад

Привет,

вы уже спрашивали казино об этом?

Думаю, это было бы лучшим началом. Пожалуйста, сообщайте нам о любых новостях.

Автоматический перевод:
2 лет назад

Вулкан Вегас говорит, что это абсолютно законно, а мой адвокат говорит, что это отмывание денег. Мне не хочется идти в полицию, поэтому было бы неплохо узнать, запрашивать ли возмещение на мой банковский счет или идти в полицию.

Автоматический перевод:
HelmeHU
2 лет назад

Привет,

Я бы сказал, что это вполне нормально. Многие казино обрабатывают все транзакции сторонними платежными системами, и я бы не рискнул сказать, что это какое-то доказательство отмывания денег.

Например, если вы оплачиваете отпуск через какое-либо приложение для бронирования или веб-сайт, квитанция об оплате не будет каждый раз одинаковой, она, вероятно, будет различаться в зависимости от местного поставщика платежей.


Автоматический перевод:
Radka
1 год назад

MasterCard определяет отмывание транзакций как «действие, при котором продавец обрабатывает транзакции платежной карты от имени другого продавца». Он также называет этот подход факторингом, агрегацией транзакций или несанкционированной агрегацией. Его можно использовать как часть схемы отмывания денег, чтобы замести следы подозрительных транзакций.


Отредактировано автором 1 год назад
Автоматический перевод:
1 год назад

file

Автоматический перевод:
HelmeHU
1 год назад

Использование специализированной компании, обрабатывающей транзакции, которая называется «Платежный процессор» или «Платежный агрегатор», является совершенно нормальной практикой.

В качестве примера я покажу вам, как выглядит платеж Pinnacle на сумму 200 долларов, который я сделал с помощью дебетовой карты Visa (EUR) (см. скриншот):

file

Автоматический перевод:
Bestbets
1 год назад

Мне даже не нужно смотреть, чтобы знать, что это казино в Кюрасао и лицензировано Антиллефоном.

Мы занимаемся расследованием уже восемь месяцев, у меня есть юрист на Кюрасао, который является специалистом по онлайн-казино на Кюрасао.


Я покажу вам пример, который еще более очевиден, чем приведенный выше:

file

Обе транзакции происходят на 1bet.com.

На сайте можно оплатить только EUR/USD


Транзакция 1bet.com (также замаскированная) прошла в Литву, а вторая транзакция пошла в Китай и была снята в китайских юанях.


Если у вас есть Netflix и 10 минут, перейдите на Netflix и прокрутите до 15:02, чтобы посмотреть документальный фильм Bringing Down Wirecard. Фильм точно объясняет систему.

К сожалению, я не могу сказать больше, чем это на данный момент, но это еще хуже, чем это.


Казино, работающие и зарегистрированные в странах-членах ЕС, этого не делают, хотя используют агрегаторы точно так же.

Автоматический перевод:
HelmeHU
1 год назад

Хорошо,

Кажется, мы оба говорили о совершенно разных ситуациях — я, по крайней мере, говорил, но теперь я понимаю вашу точку зрения. 🤔

Не совсем уверен, как это течет в оффшорных компаниях. Итак, спасибо за совет Netflix, я скоро попробую.

Не стесняйтесь делиться только тем, что вам удобно. 🙏

Отредактировано автором 1 год назад
Автоматический перевод:

Присоединяйтесь к сообществу

Войдите, чтобы добавить пост.

Регистрация
flash-message-news
Новости Casino Guru — Следите ежедневно за новостями из мира азартных игр
Подпишитесь на нас в соцсетях — Ежедневные публикации, бездепозитные бонусы, слоты и многое другое
Подпишитесь на рассылку и узнавайте о бездепозитных бонусах, новых слотах и других новостях