Я запросил выплату в казино и прошел проверку, после того как я отправил им все свои документы, они спросили меня, на каком сайте или бирже я создал свой биткойн-адрес - зачем им это знать? Сообщают ли они бирже, что платеж - это выигрыш в азартных играх?
Кто-нибудь знает?
Всем привет.
Я предполагаю, что они пытаются отслеживать происхождение средств, что довольно интересно для криптоплатежей. Тем не менее, это может быть частью проверки AML (борьба с отмыванием денег).
Не зная подробностей, второй вопрос — это довольно сложная задача. Но я бы сказал, что намерение — завершить проверку транзакции. Если я не ошибаюсь, речь идет о казино без лицензии UKGC; так ли это? Просто предположение, не стесняйтесь меня поправлять.
Правильно, лицензии UKGC нет.
Вы считаете, что это может быть связано с источником средств, то есть с депозитами и выводом средств?
Я думаю, что это может быть одной из возможностей, да.
Позже в прошлом году была жалоба, и интересная часть заключалась в том, что казино настаивало на том, что игрок не получит выигрыш в криптовалюте, потому что казино не было в порядке с тем, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу. Итак, предположив, что этот игрок всегда делал депозиты только криптовалютой и был вовлечен в снятие в криптовалюте, казино действовало так, как будто мы говорили об общем источнике средств, процедурах AML.
Я просто вижу сходство, хотя я не знаком с вашей нынешней ситуацией. Вы тоже это видите? Я могу ошибаться, конечно.
Я думаю, что это может быть одной из возможностей, да.
Позже в прошлом году была жалоба, и интересная часть заключалась в том, что казино настаивало на том, что игрок не получит выигрыш в криптовалюте, потому что казино не было в порядке с тем, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу. Итак, предположив, что этот игрок всегда делал депозиты только криптовалютой и был вовлечен в снятие в криптовалюте, казино действовало так, как будто мы говорили об общем источнике средств, процедурах AML.
Я просто вижу сходство, хотя я не знаком с вашей нынешней ситуацией. Вы тоже это видите? Я могу ошибаться, конечно.
«казино не понравилось, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу». Я не понимаю, разве не так поступило бы большинство?
Спасибо большое, что поделились.
«казино не понравилось, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу». Я не понимаю, разве не так поступило бы большинство?
Извините, я не понимаю вопроса, я бы сказал.
Я говорил, что политика ПОД/ФТ ужесточилась; она, похоже, даже децентрализована, и так называемые анонимные криптовалютные платежи иногда расследуются казино.
Мне кажется, что ваша ситуация связана с источником средств, поэтому я продемонстрировал, что некоторые операторы очень заинтересованы во многих деталях.
Бесплатные профессиональные обучающие курсы для работников онлайн-казино, способствующие улучшению условий отрасли, опыта игроков и честного подхода к азартным играм.
Наша инициатива по созданию глобальной системы самоисключения, которая позволит уязвимым игрокам блокировать собственный доступ ко всем азартным играм онлайн.
