Кто получит деньги?

Когда онлайн-казино решает, что вы не предоставили достаточной информации (подтверждение платежа) для выполнения требований AML, кто хранит ваши депозиты и выигрыши? Куда они уходят и можно ли отследить путь денег после их конфискации?

Мне также интересно, если казино сохраняет эти средства, не получают ли они прибыль от преступных доходов?

Казино хранит деньги, нет возможности отслеживать такие средства, если только они не являются криптовалютой, и даже в этом случае это не является чем-то действительно выполнимым, потому что есть много способов сделать криптовалюту действительно трудно отслеживаемой (или почти невозможной). Когда казино конфискует средства по какой-либо причине, они хранят их

То есть казино удерживают суммы у клиентов, когда они заявляют о подозрительных транзакциях, но не передают деньги ни в один регулирующий орган, правительственный орган из страны проживания игроков? Думаю, теперь я понимаю, почему некоторые компании конфискуют огромные суммы денег у клиентов. Им нечего терять, но они могут выиграть все. У Betplays, Cloudbet, Stake, Gamdon есть случаи, когда депозиты не отслеживаются на 100%, и они хранят огромные суммы депозитов и выигрышей без каких-либо последствий.

Это довольно интересный вопрос, и я вижу, что другой игрок ответил на него за вас. Это определенно то, что меня интересует, и, возможно, я изучу это немного больше в будущем и найду больше информации об этом.

Почему вы об этом подумали?