Расширенная комплексная проверка в ЕС

Здравствуйте, я хотел бы начать конкретную дискуссию о том, выполняют ли казино свои конкретные обязательства или используют их в своих интересах.

Мое намерение также состоит в том, чтобы быть проинформированным о правах, которые мы имеем как игроки, поскольку личные данные являются конфиденциальными, и особенно в Европейском Союзе существуют строгие законы для их защиты.

Во-первых, я думаю, мы все согласны с важностью принятия законов и мер по борьбе с отмыванием денег.

Мой опыт работы с двумя греческими казино, когда я впервые прошел процедуру EDD, вызвал несколько опасений.

1. Искажая цель, с которой они их запрашивают: они заявили, что это делается в рамках усиленной идентификации , естественно, упомянув также инициалы EED. Мне было трудно понять, что это за процесс, пока я не обнаружил для себя, что на самом деле это расширенная комплексная проверка. Так в чем же была цель введения в заблуждение?
2. Это произошло после подачи заявки на вывод средств. Я думаю, они всегда активируют этот процесс в такие моменты. Я читал, что они обязаны сделать это, когда общая сумма депозитов и снятий средств превышает определенную сумму за определенный период (я думаю, 15 000 евро), и они включали несколько транзакций. Учитывая мою историю, это могло произойти в любой момент. Почему они настаивают на привязке их к запросам на вывод средств?
3. В моем случае процедуры EDD были следующими: одно казино попросило меня сообщить различные сведения о моем финансовом положении и источниках дохода. Когда я попросил их изложить цель и то, что дает им право на такое, через два дня после их первоначальной настойчивости они ответили, что забыли обо всем этом событии. Второе казино запросило биометрический материал: селфи с удостоверением личности и лист бумаги с написанной на нем датой. Я это сделал. Однако на фотографии не было видно все удостоверение личности и номер, и они попросили новое. Однако, поскольку они уже опоздали с обработкой запроса на вывод средств (с момента запроса уже прошла 1 неделя), я чувствовал, что они дурачат меня или что они идиоты, если они не могут определить по метаданным фотографии ее подлинность. , или думали ли они, что у меня есть такие графические навыки (3/4 удостоверения личности были отчетливыми и четкими). Я подал жалобу в казино, которое ее не приняло, и жалобу властям. В следующие несколько дней они одобрили отзыв и попросили меня просто отправить новое селфи, чтобы завершить расширенный процесс идентификации (лол, снова идентификация). Неужели их процедуры настолько схематичны и подлежат отмене?
4. Самое важное . Мои транзакции были явно связаны с серией выигрышей в казино. Моя игровая деятельность включала регулярные игры в слоты или живое казино, отсутствие безопасных ставок или что-то еще, что означало, что я не рисковал своим балансом. Подключения были постоянно из моего дома с определенным IP. Моим способом оплаты была дебетовая карта Visa, что могло быть чище. Так что же побудило их передовые системы мониторинга потребовать тщательной проверки? В результате получается, что тех игроков, которые имеют постоянную прибыль, следует передать в ЕФД? Те же игроки, которые в предыдущих периодах показывали потери и никто не проверял?
5. У меня есть аккаунт, и я играю в нескольких казино Греции. Игровая деятельность, суммы депозитов и выводов более или менее одинаковы. В некоторых из них даже были получены большие суммы прибыли. Почему эти двое были единственными, кто инициировал процесс EDD?
6. Не будем забывать, что в концессионном договоре, который мы приняли при регистрации на получение услуг казино, также есть условие соблюдения и действия законов страны. Существует ли карта прав против любых злоупотреблений и произвола в вопросах идентификации и выражения подозрений, представляющих собой оскорбление личности? Помимо презумпции невиновности...

Постскриптум: есть модели поведения и практики казино, с которыми сталкивался почти каждый из нас. Это индустрия, которая существует и поддерживается на основе человеческого отчаяния, пристрастия к азартным играм или даже желания получить легкие деньги. Если бы они были основаны только на развлечениях, они бы вскоре обанкротились. Лично я не принимаю их ни в качестве гаранта легитимности, ни в качестве замены официальной государственной власти.

К сожалению, если вы хотите играть в азартные игры онлайн, мы руководствуемся законами об азартных играх или правилами казино, и так оно и есть. Если вы считаете, что казино плохо обращается с вами, покиньте свой аккаунт и объясните причину. Я также думаю, что многие онлайн-казино обанкротятся в этом году из-за существующей конкуренции. Сильные, те, у кого есть лояльная клиентская база, выживут, а те, кто немного хитрый, сдадутся. Я играю ради кайфа, развлечения и скуки, а также ради шанса на крупный выигрыш, хотя по опыту я понимаю, что мои потери перекроют мою прибыль. Хорошо написанная вами статья, заставляет задуматься и доставляет удовольствие 😁

Более того, каждая процедура имеет разные потребности; наиболее частой причиной этого может быть

разные поставщики лицензий, а также различные аспекты KYC, вытекающие из этого.

Тем не менее, nigeljc59 заявил, что в действительно реалистичном

способ.