Всем добрый день,
Давайте рассмотрим все шаг за шагом и объясним нашу позицию по этому вопросу:
27 июля 2023 г. (14 дней назад) клиент зарегистрировался и предоставил следующие данные для большинства основных требований KYC.
Имя: Παναγιώτης (Панагиотис)
Фамилия: Παναγιώτης (Панагиотис)
Для таких ситуаций в наших Условиях есть следующее правило:
3.4 Если вы предоставите неверные или неполные личные данные (например, имя, фамилия, дата рождения, номер телефона или адрес), мы не сможем полностью проверить вашу учетную запись. Наш отдел безопасности может исправить трехбуквенные ошибки в Вашем имени/фамилии только в том случае, если это не первая или последняя буква имени/фамилии. В случае ошибки в дате рождения наш отдел безопасности может изменить только одну цифру. Если Вы заметили, что в процессе регистрации указали неверные или неполные личные данные, немедленно свяжитесь с нами, не внося депозит и не делая никаких ставок.
01.08.2023 клиент выиграл немного денег, загрузил свои документы в систему проверки SumSub и предоставил для них новые/правильные данные. Как упоминалось в предыдущем ответе, Sumsub — это аутсорсинговая служба со своими собственными требованиями и стандартами проверки. Они бы не проверили клиента, если бы он предоставил им те же данные, что и нам.
После успешной проверки на нашей сторонней платформе клиент инициировал два снятия средств — 100,00 евро и 450,00 евро, оба из которых были одобрены нашей автоматизированной системой. Чтобы упростить процесс регистрации, проверки и вывода средств, мы внедрили определенные автоматизированные процедуры, обеспечивающие удобство для клиентов до тех пор, пока не будет достигнут определенный порог выплаты.
Как описано в наших Положениях и условиях, в следующем абзаце подробно рассматривается этот вопрос:
5.5 Дополнительная проверка безопасности будет инициирована после однократного снятия средств, превышающего 1000 евро, или кумулятивных снятий на сумму более 2000 евро. Pledoo оставляет за собой право проводить подобные проверки безопасности в случае более низких выплат.
Когда клиент запросил свой последний вывод 3000,00 евро, наш отдел AML проверил действительность выигрыша клиента и дважды проверил его основные данные KYC, как указано в наших Условиях.
В этот момент была замечена критическая ошибка KYC клиента, и на основании приведенных ниже правил из наших Условий и положений выигрыш был урезан, а учетная запись заблокирована.
3.3. Клиент должен заполнить регистрационную форму, чтобы открыть счет в Pledoo. Заказчик гарантирует правильность, полноту и актуальность предоставленной информации. Pledoo проводит процедуры проверки для своих Клиентов. Настоящим сообщаем вам, что если Pledoo заподозрит, что какая-либо информация вводит в заблуждение, является ложной, неполной или каким-либо образом скомпрометирована, Pledoo оставляет за собой право наложить ограничения на вашу учетную запись.
3.4.2. Если наш отдел безопасности не может полностью проверить учетную запись клиента и/или имеет обоснованные подозрения в том, что имеет место мошенническая деятельность, выигрыши клиентов могут быть аннулированы, а учетная запись заблокирована.
Мы надеемся, что это разъяснение относительно нашего решения будет полезным!
Если потребуется дополнительная информация или доказательства, сообщите нам об этом.
С наилучшими пожеланиями,
Команда Пледу
Good day everyone,
Let's go through everything step by step and explain our position on the matter:
On 2023-07-27 (14 days ago) customer made a registration and provided the following data for most basic KYC requirements.
Name: Παναγιώτης (Panagiotis)
Surname: Παναγιώτης (Panagiotis)
For these types of situations, we have the following rule in our Terms and Conditions:
3.4 If You provide incorrect or incomplete personal details (e.g. name, surname, date of birth, phone number or address), we won't be able to verify Your account fully. Our Security Department may fix three-letter errors in Your name/surname only if it's not the first or last letter of it. In case of mistakes in the date of birth, our Security Department may change only one digit. If You noticed that You had provided incorrect or incomplete personal details during the registration process, please contact us immediately, without depositing or placing any bets.
On 2023-08-01, the customer won some money, uploaded his documents into the SumSub verification system, and provided new/correct data for them. As mentioned in the previous response, Sumsub is an outsourced service with its own verification requirements and standards. They wouldn't verify the customer if he provided them with the same details as he provided us.
Following a successful verification on our third-party platform, the customer initiated two withdrawals – 100.00 EUR and 450.00 EUR, both of which were approved by our automated system. In order to enhance the ease of the registration, verification, and withdrawal process, we have implemented certain automated procedures, ensuring customer convenience until a specific payout threshold is achieved.
As described within our Terms and Conditions, the following paragraph elaborates on the issue:
5.5 An additional security check will be initiated after a single withdrawal that exceeds EUR 1000 or cumulative withdrawals with a sum over EUR 2000. Pledoo reserves the rights to exercise security checks like these in the cases of lower payouts.
When the customer requested his final 3000.00 EUR withdrawal, our AML department reviewed the validity of the customer's winnings and double-checked his primary KYC data as written in our Terms and Conditions.
At this point, the customer's critical KYC error was noticed, and based on below mentioned rules from our Terms and Conditions, winnings were cut, and the account was blocked.
3.3. The customer has to fill out a registration form in order to open an account at Pledoo. The customer ensures that the information provided is correct, complete, and up to date. Pledoo conducts verification procedures for its Customers. Hereby we inform you that if Pledoo shall suspect that any of the information is misleading, false, incomplete, or compromised in any way, Pledoo reserves the right to impose restrictions on your account.
3.4.2. If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.
We trust that this clarification regarding our decision is helpful!
If any extra information or evidence is needed, please let us know.
Best regards,
Pledoo Team
Автоматический перевод:
