Я нашел кое-что о Goldenbet, их продавцом в моем заявлении является активный веб-лим Nikotpf, я немного покопался и обнаружил, что на этом форуме есть еще несколько Nikotpfs и еще один, например WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London ( не могу найти много информации об этом) Nikotpf NOHTOS (опять же, пока ничего не нашел по этому поводу) Nikotpf*Nexpulse (снова то же самое) Nikotpf Novavogue, я думаю, это связано с «компанией по производству одежды» и Nikotpf DNELECTRO, британским производителем электроники веб-сайт, кажется, находится под эгидой компании Green Lemon Group Ltd., я следил за ним, и они меняли свой зарегистрированный адрес как минимум три раза за последнюю неделю, согласно документам государственного правительства, что заставляет меня думать, что это еще один мошеннический веб-сайт, который используется только для отмывания денег/транзакций. Интересно, что у него есть название, поскольку для работы здесь им необходимо зарегистрировать компанию LTD в Великобритании, под названием компании указан один зарегистрированный директор как Владимир БИЧОВСКИС, который в настоящее время проживает в Латвии. согласно государственным документам? не знаю, сможет ли кто-нибудь раскопать еще информацию?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
ранее в теме был опубликован блог, посвященный отмыванию транзакций, который охватывает как их, так и Сантеду, находящихся в черном списке.
также будет связано с этой статьей Reuters
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (материнская компания Goldenbet и некоторых других онлайн-казино, работающих без лицензии), была признана виновной и подвергнута санкциям со стороны правительства Австралии, Швеции и Испании за использование нескольких URL-адресов в обход их запрета, а также за незаконные азартные игры, что в сочетании с сторонние продавцы считают эту очевидную незаконную операцию с целью выманить у клиентов деньги, ниже приведены доказательства санкций)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (Австралия)
https://payexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Швеция)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (Испания)
I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.
would also tie in with this reuters article
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)
Отредактировано автором 1 месяц назад
Автоматический перевод: