Доброе утро, недавно мне стало известно об этом сообщении, и я хотел бы предложить дополнительную информацию - надеюсь, она окажется полезной.
Я работаю в банке и недавно столкнулся со случаем, когда клиент совершал платежи в определенное онлайн-казино с игровой лицензией Кюрасао, когда средства, предназначенные для пополнения его баланса, были выплачены с помощью карты как в попытках, так и в успешных попытках. транзакции как минимум с 7 «разными» платежными направлениями, все из которых, как я полагаю, являются подставными компаниями, действующими от имени казино.
Я считаю, что причины деятельности этих подставных компаний довольно просты и в лучшем случае крайне неэтичны.
Скрывая место назначения платежа, эту меру можно использовать, чтобы попытаться обойти такие меры, как Gamstop, поскольку система не сможет инициировать, что платежи производятся подставным компаниям, которые предлагают кухонные принадлежности, детскую одежду/предметы, онлайн-игры. Курсы дизайна (все подтвержденные примеры из конкретного казино, которое я изучаю) – преследуют совершенно другую цель.
В конце концов, сокрытие места назначения платежа всегда является подозрительным шагом, но я считаю, что казино делает это специально, чтобы обойти защитные меры, которые клиенты могут применить к своим банковским счетам, что, по моему мнению, делает их особенно уязвимыми. клиенты (которые делают все возможное, чтобы защитить себя) подвергаются невероятно высокому риску
Это то, что я поднял в рамках своей должности, и я надеюсь, что банк, в котором я работаю, сможет принять соответствующие меры для защиты наших клиентов.
Можем ли мы созвониться, приятель? Мой банк отклонил возврат платежа, может быть, вы дадите мне какой-нибудь совет?
