Игрока из Аргентины обвинили в отмывании денег. Изучив все собранные данные и детали, мы пришли к выводу, что есть разумные основания полагать, что игрок занимался подозрительной деятельностью и что, по крайней мере, ее учетная запись не использовалась в основном для игровых целей. Казино действовало в соответствии со своими условиями. Поэтому мы решили закрыть эту жалобу как необоснованную.
У меня есть аккаунт в этом казино с 15 января. Вчера я сделал депозит, а затем играл в игру "Big Bass Bonanza". Я выиграл джекпот, и для меня это было так. Поэтому я запросил вывод моих денег. Через 2 часа мой аккаунт был заблокирован, а когда я связался со службой поддержки, мне сказали, что после проверки моего аккаунта меня обвинили в «отмывании денег». Они обвиняют меня без каких-либо доказательств, я использовал это казино только для развлечения в свободное время, а не для незаконного заработка. У них есть мои деньги, и они не хотят мне их отдавать. Номер запроса на снятие средств: 0a9aeb7c-fb1e-414c-bc26-20195ce93d5a.
Уважаемый lj37172,
Большое спасибо за отправку жалобы. Мне жаль слышать о вашей проблеме. Пожалуйста, позвольте мне задать вам несколько вопросов, чтобы я мог полностью понять всю ситуацию. Вы накопили свой выигрыш с активным бонусом или без него? Не могли бы вы сообщить, прошли ли вы проверку KYC до того, как казино заблокировало вас?
Кроме того, пересылайте всю необходимую информацию между вами и казино на адрес kristina.s@casino.guru . В качестве альтернативы, вы можете опубликовать его здесь.
Я надеюсь, что мы сможем помочь вам решить эту проблему как можно скорее. Большое спасибо заранее за ваш ответ.
С наилучшими пожеланиями,
Кристина
Кристина, спасибо за оперативный ответ.
Я отвечу на все ваши вопросы.
Вы накопили свой выигрыш с активным бонусом или без него? По этому поводу у меня был активный бонус, даже так я играл на свои реальные деньги и то что я выиграл было на эти деньги.
Не могли бы вы сообщить мне, прошло ли оно проверку KYC до того, как казино заблокировало его? Да, я успешно прошел проверку KYC 15.01.23
Большое спасибо за ответ, lj37172. Прежде чем мы свяжемся с казино, не могли бы вы перенаправить все соответствующие сообщения между вами и казино на kristina.s@casino.guru ? В качестве альтернативы, вы можете опубликовать его здесь. Заранее спасибо.
Привет! Спасибо за ответ.
Скриншоты прилагаю, недоразумения происходят постоянно.
Я боюсь, что я потерял свои деньги навсегда
Большое спасибо, lj37172, за сотрудничество. Сейчас я передам вашу жалобу моему коллеге Браниславу ( branislav.b@casino.guru ), который будет к вашим услугам. Я желаю вам удачи и надеюсь, что проблема будет решена к вашему удовлетворению в ближайшем будущем.
Уважаемый lj37172
Не могли бы вы сообщить нам следующее:
1) Какова цель регистрации учетной записи в Icecasino?
2) Почему вы вносите депозит одним методом, а выводите другим?
3) Почему делают только небольшое количество вращений, и соглашаются на огромную комиссию при выводе (которая разработана в целях борьбы с отмыванием денег и контролируется регулятором)?
С уважением
1) Какова цель регистрации учетной записи в Icecasino?
Я зарегистрировал свою учетную запись в IceCasino, так как меня интересует предложение, чтобы были только слоты, а не добавление ставок на спорт, как это принято на всех страницах казино.
2) Почему вы вносите депозит одним методом, а выводите другим?
Я делаю депозит через Astropay, так как, когда я вношу деньги через это приложение, оно дает мне некоторые бонусы, которые я могу обменять на деньги на своем банковском счете. И я вывожу через Binance, так как я могу снимать через местные банкоматы за гораздо меньшее время.
3) Зачем делать только небольшое количество вращений и брать большую комиссию на вывод (которая предназначена для предотвращения отмывания денег и контролируется регулятором)?
Потому что я не хочу проигрывать, мне трудно зарабатывать деньги, а тот, на котором я играю, я не хочу терять слишком много. В последний раз, когда я играл, я выиграл бонус, превышающий сумму, которую я внес, поэтому я решил снять деньги, так как чувствовал, что выиграл сумму, которая казалась мне справедливой.
Приветствую всех,
Спасибо вам обоим за ваши ответы.
Уважаемый lj37172,
С этого момента я буду помогать вам с вашей жалобой. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, чтобы прояснить ситуацию.
Сколько вы внесли в казино? Какой именно бонус вы использовали? Был ли этот бонус потерян, или вы выиграли упомянутый джекпот, пока этот бонус был активен? Если вы были готовы согласиться на высокую комиссию за снятие средств, означает ли это, что ваш первоначальный депозит не был отыгран полностью (в соответствии с условиями казино, касающимися AML)?
Здравствуйте, Бранислав, спасибо, что нашли время, чтобы помочь мне с этим неудобством. Я отвечу на ваши вопросы.
Сколько вы внесли в казино?
Я внес депозит в размере 100 000 аргентинских долларов.
Какой именно бонус вы использовали?
Используйте бонус 35 бесплатных вращений в игре Big Bass Bonanza
Вы пропустили этот бонус или выиграли упомянутый джекпот, пока этот бонус был активен?
Этот бонус был использован полностью, я получил множитель, но он был небольшим. Закончив с бесплатными вращениями, я решил сделать 10 вращений, чтобы посмотреть, повезло ли мне, и именно на 3-м или 4-м вращении я получил джекпот, чему я был очень рад и который позволил мне получить немного больше, чем у меня было делать ставку.
Если вы были готовы принять высокую комиссию за снятие средств, означает ли это, что ваш первоначальный депозит не был полностью отыгран (в соответствии с положениями и условиями казино, связанными с отмыванием денег)?
Да, мой депозит не был отыгран полностью, так как риски потерять эти деньги полностью очень высоки.
Согласно условиям и положениям компании, я полностью осознаю, что существует риск потери денег при азартных играх с использованием услуг, и я несу полную ответственность за любые убытки. Я согласен с тем, что использую услуги по своему усмотрению, усмотрению и риску. Что касается убытков, я не имею права предъявлять претензии к Компании; Вот почему я предпочитаю использовать только небольшие деньги, чтобы иметь возможность попытать счастья, если я не получу доход в тот день, я решу снять деньги, чтобы избежать ненужных потерь денег.
Я ценю ваше сотрудничество, Бранислав, и надеюсь, что это неудобство будет решено в ближайшее время, и мои деньги будут возвращены в полном объеме плюс компенсация за это ложное обвинение и задержку вывода средств.
Уважаемый lj37172
Знакомы ли вы с условиями AML, в которых четко указано, что «выигрыш» (в вашем случае почти сумму депозита) следует выводить тем же способом, которым был сделан депозит?
Не могли бы вы рассказать нам истинную причину, по которой вы открыли счет? Поскольку вы платите большую комиссию при каждом снятии средств, очевидно, вы не регистрировались в IceCasino для игры в слоты. Ни один из ваших депозитов не был отыгран как минимум дважды (х2). Как вы можете это объяснить?
Благодарим за сотрудничество!
Знакомы ли вы с условиями AML, в которых четко указано, что «выигрыш» (в вашем случае почти сумму депозита) нужно снимать тем же способом, которым был сделан депозит?
Нет, я не знаком с этими терминами. Но даже в этом случае страница предлагает загрузку разными способами и вывод средств таким же образом. Ни при каких обстоятельствах на странице не указано, что она может быть загружена и закрыта только одним способом. Кроме того, я уже объяснил это при выводе, если я запрошу вывод через Astropay, я не могу вывести средства на свой банковский счет, при выводе через Binance я могу это сделать.
Можете ли вы сказать нам настоящую причину, по которой вы открыли счет? Поскольку вы платите большую комиссию при каждом снятии средств, вы, очевидно, не регистрировались в IceCasino, чтобы играть в игровые автоматы. Ни один из ваших депозитов не был отыгран как минимум дважды (x2). Как вы можете это объяснить?
Почему они сомневаются в моих мотивах? Почему вы сомневаетесь в моих причинах? Считают ли они себя обладателями истины, когда не получают ответа, оправдывающего их несправедливые действия? Я уже объяснил, создайте аккаунт там, потому что там только слоты, и они кажутся мне более веселыми, вдобавок к этому страница не перемешана со ставками на спорт, как это принято на подобных страницах, что мне не нравится.
И, как я сказал выше, я использую свои деньги, чтобы играть в азартные игры и пытаться выиграть дополнительные деньги, я не хочу их терять, я не хочу терять свои с трудом заработанные деньги.
Его решение совершенно не соответствовало действительности, обвиняя меня в том, чего я не делал. С момента инцидента прошло более 35 дней, а мои деньги не поступили на мой счет.
Я считаю, что моя ситуация уже достаточно объяснена, и ясно объяснено, что я не занимался отмыванием денег или какой-либо мошеннической деятельностью, в которой меня обвиняют.
Если вы не хотите восстанавливать мою учетную запись, это ваше дело, но я хочу, чтобы вы вернули мои деньги, потому что вы владеете чем-то, что является моей собственностью.
Спасибо, lj37172, за дополнительную информацию.
Уважаемый IceCasino,
Не могли бы вы предоставить мне полную историю транзакций игрока и игровые журналы?
Мы были бы признательны, если бы данные могли включать хотя бы идентификатор/электронную почту игрока, чтобы увидеть связь между данными и учетной записью игрока.
Вы можете поделиться данными прямо здесь, с вашим ответом, или отправив их на мой адрес электронной почты (branislav.b@casino.guru).
После получения запрошенных данных и подробностей они будут тщательно рассмотрены на нашей стороне в кратчайшие сроки. Затем, как только это будет сделано, я сообщу вам о результатах нашего расследования и о дальнейшем рассмотрении дела.
С нетерпением жду Вашего ответа.
Я хотел бы добавить один аспект, термины AML упоминаются, но они нигде не упоминаются на сайте www.icecasino.com.
Его нет ни в его политике конфиденциальности, ни в его политике по борьбе с отмыванием денег, ни в его общих положениях и условиях. Они делают точку, которая не найдена нигде на вашем сайте.
Уважаемый lj37172,
Например, я нашел эту комбинацию правил в Правилах и условиях казино (доступны ЗДЕСЬ ):
8.7. В случае подозрительного или мошеннического платежа, включая использование украденных кредитных карт, возвратные платежи или любую другую мошенническую деятельность, Компания оставляет за собой право заблокировать Ваш Аккаунт, отменить любую сделанную выплату и вернуть любые выигрыши. Мы имеем право информировать любые соответствующие органы или организации о любом мошенничестве с платежами или другой незаконной деятельности и может использовать услуги по сбору платежей для возврата платежей...
8.11. При оформлении заявки на вывод средств необходимо учитывать некоторые моменты:
...
8.11.2. средства должны быть сняты тем же методом, который использовался для депозита;
...
8.11.6. если сумма оборота в 2 (два) раза меньше депозита, Компания оставляет за собой право удержать 20% вывода средств для покрытия расходов по оплате.
8.19. Другие варианты и условия вывода могут быть оговорены в индивидуальном порядке с Администрацией Сайта. "
11.1. Следующие действия не допускаются и представляют собой существенное нарушение Условий:
11.1.2. использование нечестного преимущества или влияния, включая использование багов, лазеек или ошибок в нашем программном обеспечении, использование автоматических проигрывателей; или использование «ошибки»;
...
11.1.4. участие в любой преступной деятельности, включая отмывание денег и любую другую деятельность с преступными последствиями;
11.5. Если у Компании возникнут подозрения, что вы участвуете или участвовали в мошеннической, незаконной или ненадлежащей деятельности, включая, помимо прочего, деятельность по отмыванию денег или ведете себя иным образом в нарушение Условий, ваш доступ к услугам может быть немедленно прекращен. и/или ваш аккаунт заблокирован. Если ваша учетная запись закрыта или заблокирована при таких обстоятельствах, Компания не обязана возвращать вам какие-либо средства, которые могут находиться на вашей учетной записи. Компания имеет право информировать соответствующие органы, других поставщиков онлайн-услуг и банки, компании-эмитенты кредитных карт, поставщиков электронных платежей или другие финансовые учреждения о вашей личности и любых подозрениях в незаконной, мошеннической или ненадлежащей деятельности, и вы будете в полной мере сотрудничать с Компанией для расследовать любую такую деятельность».
В случае, если вы нашли способ не проиграть и даже что-то заработать, используя определенные опции в казино, избегая обычной игры, это означает, что вы получили нечестное преимущество и злоупотребили системой казино в свою пользу, что категорически запрещено.
Однако в настоящее время я все еще жду ответа казино и запрошенных данных. Как было указано в моем предыдущем посте - после получения запрошенных данных и деталей, они будут тщательно рассмотрены на нашей стороне в кратчайшие сроки. Затем, как только это будет сделано, я сообщу вам о результатах нашего расследования и о дальнейшем рассмотрении дела.
Спасибо за ваше терпение и понимание.
Здравствуйте, lj37172
См. пункт 8.11.2. Правил и условий:
средства должны быть сняты тем же методом, который использовался для депозита;
Уважаемый Бранислав,
Подробности отправлены на вашу почту.
С уважением
Уважаемый, мое заявление могло быть неверно истолковано. Не то чтобы я нашел способ не проигрывать, этого не существует, в казино всегда проигрываешь.
Чего я не хочу, так это потерять ВСЕ свои деньги. Очевидно, я хочу победить, но это работает как система, которая приносит больше пользы системе, чем игроку.
В данном случае, благодаря множителю, мне удалось вернуть немного того, что я потерял в какой-то момент, и это вовсе не противозаконно, так как я выигрываю благодаря типичному для казино режиму игры (джекпот), который выигрывает честно.
А что касается выведения из казино, то в своих Правилах и условиях они заявляют:
"8.19. Иные способы и условия вывода средств могут быть оговорены в индивидуальном порядке с Администрацией сайта."
Таким образом, вы указываете на возможную модификацию методов извлечения, доказывая возможность загрузки одним методом и изъятия другим. И, как я уже говорил, приложение Astropay позволяет мне легко вводить свои деньги, но не снимать их, поскольку для людей из Аргентины оно позволяет только один вывод средств в месяц, а это означает, что мой заработок задерживается и не может быть зачислен на счет. С другой стороны, когда я получаю их через Binance, их можно без проблем перевести на мой счет.
Спасибо, команда IceCasino, за предоставление дополнительных данных.
Уважаемый lj37172,
Что касается вашего последнего поста, то он не меняет того факта, что вы избегали минимальных требований по отыгрышу депозитов в казино. Минимальное требование – отыгрывать каждый депозит не менее 2 раз (200% от внесенной суммы). Я вижу в представленных данных, что вы поставили что-то около 1% от первых 2 депозитов, прежде чем запрашивать вывод средств. Более того, несмотря на то, что упомянутый джекпот был в размере 9 600 рупий, и вы сделали больше ставок с последнего депозита, все ставки составляют менее 2% от рассматриваемого депозита.
Собрав всю необходимую информацию и детали от казино, мы решили закрыть эту жалобу как необоснованную. Есть веские основания полагать, что ваша учетная запись вела подозрительную деятельность и не использовалась для игровых целей, или даже есть признаки возможного отмывания денег. Казино действовало в соответствии со своими условиями, и мы принимаем его решение отменить вывод средств и заблокировать ваш счет в казино. Применяемые правила были упомянуты выше.
Мне жаль, что мы не смогли помочь вам с этим, но, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в будущем, если у вас возникнут какие-либо проблемы с этим или любым другим казино. Мы здесь, чтобы помочь.
Если вы не удовлетворены решением по жалобе, я рекомендую вам обратиться в орган по азартным играм, который регулирует деятельность казино. В случае возникновения каких-либо вопросов, не стесняйтесь писать мне по адресу branislav.b@casino.guru.
С наилучшими пожеланиями,
Бранислав, Casino.Guru
Бесплатные профессиональные обучающие курсы для работников онлайн-казино, способствующие улучшению условий отрасли, опыта игроков и честного подхода к азартным играм.
Наша инициатива по созданию глобальной системы самоисключения, которая позволит уязвимым игрокам блокировать собственный доступ ко всем азартным играм онлайн.
