Уважаемый Бранислав,
Мы подробно рассмотрели жалобу игрока pedro*****94.
Предоставляем данные об аккаунте игрока
1) Игрок неоднократно пополнял игровой счет через astropay. Сумма последнего депозита составила 12000ARS. Также один раз из кошелька Skrill(pedro*********17@gmail.com).
2) Игрок pedro******94 25.04.2023 подал заявку на вывод средств на кошелек Skrill(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
27 апреля 2023 г. была инициирована дополнительная проверка учетной записи игрока pedro*****94 на основании подозрительной активности на учетной записи игрока.
Инициирована дополнительная проверка по пункту правила:
2.4.1 Финансовый отдел может отложить обработку запроса на вывод средств в связи с дополнительной проверкой.
2023-05-22 изучив всю историю клиента Отдел Рисков обнаружил следующее:
По регламенту нашего казино для вывода средств клиент должен сделать х3 от суммы депозита, чтобы иметь возможность вывести средства.
1) Все четыре депозита игрока pedro*****94 были отыграны в играх Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby с максимальной возможностью возврата ставок. (все действия по ставкам были совершены намеренно, чтобы оборот депозита был х3 по правилам нашего казино), разница ставок и проигрыша или выигрыша не превышала 10-15% от баланса клиента, и более 95% от ставки клиентов были сделаны таким образом.
Как только игрок отыграл сумму депозита, он тут же выдал запрос на вывод средств.
2) Игрок pedro*****94 сделал депозит с карты предоплаты и запросил вывод средств на кошелек Skrill.
У нас есть все основания заявить о нарушении политики AML, грубом нарушении правил проекта.
На основании этих выводов Департамент рисков казино постановил, что игрок целенаправленно осуществлял все действия по отмыванию средств.
По правилам нашего казино:
11. Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, Казино оставляет за собой право с особым вниманием и насколько это возможно изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, а также любых транзакций, которые по своему характеру особенно вероятно связаны с отмыванием денег.
Букмекерская деятельность будет отслеживаться на предмет нерегулярных схем.
22.05.2023 аккаунт игрока pedro*****94 был закрыт без права открытия и аннулирован баланс, в связи с нарушением правил нашего казино:
14.6. В этом случае, если мы закроем вашу учетную запись из-за сговора, обмана, мошенничества, отмывания денег, другой преступной деятельности или нарушения Условий использования, которое нанесло ущерб нам или любой другой третьей стороне, баланс вашей учетной записи не будет - подлежит возврату и считается утраченным.
22.05.2023 На электронную почту игрока ps********ab@gmail.com отправлено письмо с подробной информацией о причине закрытия аккаунта
Как видите, все действия в отношении аккаунта игрока производились строго в рамках правил нашего казино, которые находятся в открытом доступе и ни от кого не скрываются.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed in detail the complaint of the player pedro******94.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay repeatedly. The last deposit amount was 12000ARS. Also once from Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com).
2) Player pedro******94 2023-04-25 has applied for withdrawal of funds to Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
On 2023-04-27 , an additional verification was initiated on player pedro******94 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-22 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All four deposits of player pedro******94 were wagered in games Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
As soon as the player wagering the amount of the deposit, he immediately issued requested for withdrawal.
2) The player pedro******94 made a deposits with a prepaid card, and requested the withdrawal of funds to a Skrill wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-22, player pedro******94 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail ps********ab@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Отредактировано администратором Casino Guru
Автоматический перевод: