Уважаемый Бранислав,
Мы подробно рассмотрели жалобу игрока BR*****.
Вот данные учетной записи игрока
1) Игрок пополнял счет с предоплаченной карты и один раз с кошелька USDT.
2)Игрок Br***** 26 мая 2023 г. успешно подтвердил свою учетную запись и получил две выплаты по 9500ARS.
30 мая 2023 г. игрок BR***** запросил вывод 14000ARS.
30 мая 2023 г. была инициирована дополнительная проверка учетной записи игрока BR***** на основании подозрительной активности в учетной записи игрока.
Дополнительная проверка инициирована в соответствии с пунктом правила:
2.4.1 Финансовый отдел может задержать обработку запроса на снятие средств в связи с дополнительной проверкой.
Департаментом рисков 31.05.2023, изучив всю историю ставок игрока BR*****, было установлено следующее:
Согласно правилам нашего казино, клиент должен сделать х3 от суммы депозита, чтобы иметь возможность снимать средства.
1) Все депозиты игрока BR***** были отыграны в играх в рулетку (Рулетка / Рулетка 1) с максимально возможным возвратом средств. (действия были совершены умышленно для увеличения оборота депозита х3 по правилам), при этом разница ставок и проигрыша или выигрыша не превышала 10-15% от баланса клиента, и более 90% от общей суммы клиентские ставки были сделаны таким образом.
2) Игрок BR***** сделал депозит предоплаченной картой и запросил вывод средств на крипто-кошелек.
У нас есть все основания заявить о нарушении политики AML, грубом нарушении правил проекта.
На основании этих данных Департамент рисков казино решил, что игрок целенаправленно осуществлял все действия по отмыванию средств.
По правилам нашего казино:
11. Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, Казино оставляет за собой право с особым вниманием и насколько это возможно изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, а также любых транзакций, которые по своему характеру особенно вероятно связаны с отмыванием денег.
Букмекерская деятельность будет отслеживаться на предмет нерегулярных схем.
31.05.2023 Аккаунт игрока BR***** был закрыт без повторного открытия и баланс аннулирован в связи с нарушением правил нашего казино согласно пункту правил:
14.6. В этом случае, если мы закроем вашу учетную запись из-за сговора, обмана, мошенничества, отмывания денег, другой преступной деятельности или нарушения Условий использования, которые нанесли ущерб нам или любой другой третьей стороне, баланс вашей учетной записи будет не- подлежит возврату и считается утраченным.
31.05.2023 На адрес электронной почты игрока br*****e@gmail.com отправлено письмо с подробной информацией о причине закрытия аккаунта.
Как вы можете заметить, все действия в отношении аккаунта игрока производились строго в рамках правил нашего казино, которые находятся в открытом доступе и ни от кого не скрываются.
Дополнительные данные отправлены на указанный вами адрес электронной почты branislav.b@casino.guru.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Отредактировано администратором Casino Guru
Автоматический перевод: