Дорогой Стефан,
Мы подробно рассмотрели жалобу игрока ROGA22.
Вот данные учетной записи игрока
1) Игрок дважды пополнял счет с карты предоплаты (10000ARS + 10000ARS) и один раз с кошелька USDT (4961ARS).
2)Игрок ROGA22 20.04.2023 подал заявку на вывод 24000 ARS на кошелек USDT.
3) 20 апреля 2023 года финансовый отдел запросил документы для проверки счета.
3) 21.04.2023 Департамент Рисков запросил у игрока пройти видеоверификацию по скайпу согласно пункту правил:
2.5.1 В некоторых случаях Департамент казино Risk WinLegends имеет право запросить у игрока видеоподтверждение через Skype.
- Если игрок не проходит процедуру верификации по звонку в Skype в согласованное время с представителем Департамента рисков, Администрация Сайта оставляет за собой право аннулировать все выигрыши и закрыть счет без права восстановления.
Игрок предоставил все запрошенные документы для верификации аккаунта, но не смог пройти видео-верификацию, так как не говорит по-английски.
Департамент рисков казино уступил игроку и отменил требование обязательной видеоверификации через Skype.
26 апреля 2023 г. была инициирована дополнительная проверка учетной записи игрока ROGA22 на основании подозрительной активности на учетной записи игрока.
Дополнительная проверка инициирована по пункту правила:
2.4.1 Финансовый отдел может отложить обработку запроса на вывод средств в связи с дополнительной проверкой.
Игрок ROGA22 был уведомлен о дополнительной верификации письмом на свой электронный адрес ro****ti@gmail.com, который он указал при регистрации своего аккаунта.
2023-05-22 изучив историю клиентской игры Департамент рисков обнаружил следующее:
Согласно регламенту нашего казино для вывода средств клиент должен сделать х3 от суммы депозита, чтобы иметь возможность вывести средства.
1) Все депозиты игрока ROGA22 были отыграны в играх Evolution Roulette с максимальным возвратом ставок. (Все действия по ставкам были совершены намеренно, чтобы оборот депозита был х3 по правилам нашего казино), при этом разница ставок и проигрыша или выигрыша не превышала 10-15% от баланса клиента, и более 95% ставок клиентов были сделаны именно таким образом.
2) Игрок ROGA22 сделал депозит предоплаченной картой и запросил вывод средств на криптокошелек.
У нас есть все основания заявить о нарушении политики AML, что грубо нарушает регламент проекта.
На основании этих выводов Департамент рисков казино постановил, что игрок целенаправленно совершал все действия по отмыванию средств.
По правилам нашего казино:
11. Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, Казино оставляет за собой право с особым вниманием и насколько это возможно изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, а также любых транзакций, которые по своему характеру особенно вероятно связаны с отмыванием денег.
Букмекерская деятельность будет отслеживаться на предмет нерегулярных схем.
22.05.2023 аккаунт игрока ROGA22 был закрыт без права открытия и баланс аннулирован в связи с нарушением правил нашего казино, согласно пункта правил:
14.6. В этом случае, если мы закроем вашу учетную запись из-за сговора, мошенничества, мошенничества, отмывания денег, другой преступной деятельности или нарушения Условий использования, которое нанесло ущерб нам или любой другой третьей стороне, баланс вашей учетной записи не будет - подлежит возврату и считается утраченным.
22.05.2023 Игроку было отправлено электронное письмо с подробной информацией о причине закрытия его аккаунта на его электронную почту ro****ti@gmail.com.
Как видите, все действия в отношении аккаунта игрока производились строго в рамках правил нашего казино, которые находятся в открытом доступе и ни от кого не скрываются.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Winlegends.
Dear Stefan,
We have reviewed the complaint of player ROGA22 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (10000ARS + 10000ARS) and once from a wallet USDT (4961ARS).
2)Player ROGA22 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 24000 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-21 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account, but could not pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino conceded the player and canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-26, an additional verification of player ROGA22's account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player ROGA22 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail ro*****ti@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-22 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player ROGA22 were wagered in Evolution Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player ROGA22 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-22 player account ROGA22 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email ro*****ti@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Отредактировано администратором Casino Guru
Автоматический перевод: