Всем привет!
Я журналист из Эстонии , и я хотел бы поделиться информацией о том, что мы обнаружили относительно неправильного кодирования в казино с эстонской лицензией, а именно в Frenwall Limited , которое, как мы считаем, связано с крупным шведским игроком Infiniza.
Я также хотел бы поблагодарить участников этой ветки обсуждения, поскольку предоставленная вами информация помогла нам выявить эстонские компании, участвовавшие в схеме.
Наша статья опубликована здесь (извините, она платная): https://www.aripaev.ee/suur-lugu/2025/04/09/eesti-varifirmade-vorgustik-liigutab-salaparaste-kasiinode-miljoneid
Вот наши основные выводы:
- Frenwall имеет эстонскую лицензию, но в основном работает на шведском рынке.
- В Эстонии есть группа компаний, зарегистрированных на лиц, которые связаны друг с другом. Эти компании, по всей видимости, являются подставными компаниями, используемыми для отмывания/неправильного кодирования транзакций. Мы поговорили с некоторыми из номинальных директоров этих компаний.
- Это не изолированная сеть — как вы знаете, подобные компании существуют и в других странах, таких как Великобритания, ОАЭ, Польша и других, которые здесь упоминались.
- Мы до сих пор не знаем, кто организовал эту схему в Эстонии и нанял номинальных директоров.
- Мы не получили ответа от Frenwall или платежного оператора PaymentIQ.
- Шведская служба Spelinspektionen знает о проблеме неправильного кодирования и считает ее неприемлемой.
- Подразделение финансовой разведки Эстонии также осведомлено об этом и упомянуло об этом в своем ежегоднике, опубликованном сегодня, подчеркнув использование местных компаний для отмывания денег.
- В настоящее время мы пытаемся выяснить, намерены ли эстонские правоохранительные органы предпринять какие-либо действия по данному факту.
Если у вас есть какие-либо советы или информация, не стесняйтесь обращаться: polina.volkova (at) aripaev.ee
Спасибо всем еще раз за то, что подняли этот вопрос.
Полина
Hi everyone!
I'm a journalist from Estonia, and I’d like to share some information about what we discovered regarding miscoding in a casino with an Estonian license — specifically Frenwall Limited, which we believe is connected to Swedish big palyer Infiniza.
I’d also like to thank the participants of this thread, as the information you shared helped us identify the Estonian companies involved in the scheme.
Our article is published here (sorry, it’s behind a paywall): https://www.aripaev.ee/suur-lugu/2025/04/09/eesti-varifirmade-vorgustik-liigutab-salaparaste-kasiinode-miljoneid
Here are our main findings:
- Frenwall holds an Estonian license but primarily operates in the Swedish market.
- In Estonia, there is a group of companies registered to individuals who are connected to each other. These companies appear to be shell companies used for transaction laundering/miscoding. We have talked to some of the nominee directors of those.
- This is not an isolated network — as you know, similar companies exist in other countries, such as the UK, the UAE, Poland, and others that have been mentioned here.
- We still don’t know who organized the scheme in Estonia or recruited the nominee directors.
- We didn't hear from Frenwall or payment operatior PaymentIQ.
- Swedish Spelinspektionen is aware of the miscoding issue and considers it unacceptable.
- Estonia’s Financial Intelligence Unit is also aware and mentioned this in their year book — published today — highlighting the use of local companies for transaction laundering.
- We are currently trying to find out whether Estonian law enforcement intends to take any action regarding this.
If you have any tips or info, feel free to reach out: polina.volkova (at) aripaev.ee
Thank you all once again for bringing this up
Polina
Автоматический перевод: